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东方创业股票珠海港:召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告

作者: 中华必威游戏app下载大厅股票 发布时间: 2021年11月08日 22:36:29

珠海港:召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告   时间:2021年11月08日 12:05:58 中财网    
原标题:珠海港:关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告

东方创业股票珠海港:召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告


证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2021-114



珠海港股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021
年10月27日在《证券时报》、《必威游戏app下载大厅证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第六次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2021年10月26
日上午10:00召开第十届董事局第十七次会议,审议通过了《关于召
开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。


(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。


(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2021年11月12日(星期五)下午14:30。


2、网络投票时间

(1)深圳证券必威游戏app下载大厅所必威游戏app下载大厅系统投票时间为:2021年11月12日的


必威游戏app下载大厅时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。


(2)互联网投票系统投票时间为:2021年11月12日9:15-15:00。


(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将通过深圳证券必威游戏app下载大厅所必威游戏app下载大厅系统和互联网投票系统(网址为
)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


(六)会议的股权登记日:2021年11月8日。


(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于
股权登记日下午收市时在必威游戏app下载大厅结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2、本公司董事、监事、高级管理人员。


3、公司法律顾问。


4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


(八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号)

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。


(二)披露情况:议案内容详见2021年10月27日刊登于《必威游戏app下载大厅证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订部分
条款的公告》。



(三)上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。


三、议案编码

议案编码

议案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00

关于拟修订《公司章程》部分条款的议案





四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、
授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。


2、登记时间: 2021年11月10日9:00-17:00。


3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204
室)。


4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:
0756-3292216;联系人:李然、明月。


5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所必威游戏app下载大厅系统和互联网投票
系统(网址为)参加投票。(参加网络投票时


涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具
体操作流程)

六、备查文件

公司于2021年10月26日召开的第十届董事局第十七次会议《关于
召开公司2021年第六次临时股东大会议案的决议》。




附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、珠海港股份有限公司2021年第六次临时股东大会授权委托
书。




珠海港股份有限公司董事局

2021年11月8日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:360507。


2、投票简称:珠港投票。


3、填报表决意见:同意、反对、弃权。


二、通过深交所必威游戏app下载大厅系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月12日的必威游戏app下载大厅时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司必威游戏app下载大厅客户端通过必威游戏app下载大厅系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15-15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指
引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
在规定时间内通过深圳证券必威游戏app下载大厅所互联网投票
系统进行投票。



附件2:

珠海港股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书



茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2021
年11月12日召开的珠海港股份有限公司2021年第六次临时股东大
会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决
权。




议案编


议案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打
勾的栏
目可以
投票



非累积投票议案



1.00

关于拟修订《公司章程》部分条款
的议案













注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□
无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。)

委托人股东帐户: 委托人持股数:

持股性质:

委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托日期:2021年 月 日 有限期限至: 年 月 日




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